SARLAFT

Como parte de la cultura organizacional y basados en la regulación vigente, promovemos de forma permanente la prevención y cumplimiento de las normas legales con el propósito de no ser usados para dar apariencia de legalidad a las transacciones provenientes de actividades delictivas o para el uso de recursos con objetivos terroristas.

En cumplimiento de las normas vigentes de la Superintendencia de Economía Solidaria se establece el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT.

•    Hemos diseñado, implementado y ejecutado políticas y procedimientos para lograr el conocimiento de los asociados/clientes, terceros y proveedores para analizar y controlar las operaciones que permitan prevenir la ocurrencia de operaciones que impliquen lavado de activos o financiación de actividades terroristas.
•    Se ejecutan, sin excepción, los procesos que permiten de manera proactiva generar las alertas tempranas en la detección de operaciones de LA/FT.
•    Presentamos los informes de monitoreo de estos riesgos a los entes de control y regulación respectivos.